Fiscalía Pública presentó acusación contra ejecutivos venezolanos por fraude bancario
Fiscalía Pública presentó acusación contra ejecutivos venezolanos por fraude bancario
Fiscalía Pública presentó acusación contra ejecutivos venezolanos por fraude bancario
Fiscalía Pública presentó acusación contra ejecutivos venezolanos por fraude bancario
Desde la Redacción Hasta que caiga la tiranía
La Fiscalía del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Crímenes y Delitos Financieros, presentó una acusación formal ante el tercer juzgado de Instrucción contra un grupo de dominicanos y venezolanos, por presuntamente desviar 3.8 millones de dólares usando una entidad financiera en perjuicio de un empresario norteamericano.
El juicio preliminar será conocido el próximo lunes. Los acusados son Abelardo César Leites Campos y Mario José Ginebra C, accionistas y ejecutivos del Banco de Ahorros y Créditos Gruficorp y de la Corporación de Créditos Oficorp, quienes según la acusación "se combinaron con los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez y Nicolás Giacoppini, para distraer más de 3.8 millones de dólares, equivalentes a más de 200 millones de pesos, en perjuicio del norteamericano Ran Mendel Cohen y la sociedad Banco de Ahorro y Crédito FDG (Financial Development Group).
Las víctimas de nacionalidad norteamericana, están representadas por los abogados Amadeo Peralta, Jorge Lora Olivares, Cristian Eduardo Pichardo y el doctor Fidel Pichardo Baba, quienes se han constituido en actores civiles para solicitar indemnizaciones pecuniarias a favor de las víctimas.
El grupo está sindicado de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. Las imputaciones están recogidas junto con las pruebas que las sustentan mediante acusación formal depositada por el fiscal magistrado Carlos Vidal. El expediente signado con el número 059-2023-TFIJ-000125.
De acuerdo a un documento citado por el portal AlbertoNews, según el Código Penal Dominicano y la Ley de Lavado de Activos, de determinarse la culpabilidad de los indiciados podrán ser llevados a prisión, multas e indemnizaciones a favor de sus víctimas.
A la audiencia de este lunes, fueron citados funcionarios de la Superintendencia de Bancos, en calidad de testigos a cargo para probar parte de las acusaciones.
Los juristas depositaron una querella por los delitos de asociación de malhechores, lavado de activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, sobre Monetaria y Financiera, “con la finalidad de estafar a sus víctimas y posteriormente tratar de legitimar o lavar los activos sustraídos a sus víctimas a través de diferentes esquemas y sociedades de carpeta con las cuales intentaron ocultar el verdadero origen de los capitales sustraídos”.
Y de acuerdo a las investigaciones, realizaron sus operaciones a través de un entramado societario de empresas de carpeta, entre las cuales se encuentran Positano Management Limited, JollyFoods, SRL, Jollyfrost Food and Berverage SRL, Backarrow Group Limited, Inc., Gattinger Corp, Schiavon y Barney Inc., Ardi Consulting Corp., Timor Consultoría T.C., SRL, Empresa Osterman y CIE LTD, Exo Investment, SRL, Kosher Investment SRL, Fiduciaria Bantrust, S.A., Ostermann y CIE LTD, Orion Investments Group, Inc., Allard Industries LTD., H 2 Global Consulting CA, Niwuk Investments SRL, Q Jets Aviations SRL, Anta Metal Trading Corporation, Fiduciaria Unicapital Trust Corporation, Cross Fit Team Venezolana SRL, Fundación SSR, Financial Services, Sociedad Unicapital Corporations Inc., Wallaston International Corp., Wallaston International Group, Regal Global Investments, Inc., Unicapital Corporation, Inc.
Por este mismo caso también son procesados otros involucrados, quienes al ser descubiertos optaron por colaborar con el Ministerio Público y entregar bienes obtenidos del producto de los delitos atribuidos en la acusación.
Con información de Primicias24 y AlbertoNews
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- Publicación : 25/09/2023 12:00 PM