Sudáfrica, el mejor país contra el lavado de dinero en inmobiliaria y Australia de último lugar

Desde la Redacción Hasta que caiga la Tiranía.-

Estamos en 2025 y aún es posible comprar bienes raíces de lujo en las principales economías sin revelar la identidad del comprador. ¿Se trata de un descuido o de una invitación a quienes buscan blanquear dinero sucio?, es la interrogante abordada en el último informe de Transparencia Internacional denominado “El tarro de galletas del sector inmobiliario”, en que Sudáfrica aparece como el país con mejor desempeño y Australia en el último lugar.

Sudáfrica es seguida de Singapur y Francia, mientras Australia se ubicó al final de la clasificación, muy de cerca le siguen Corea del Sur y Estados Unidos.

El lavado de dinero a través del sector inmobiliario no es un delito sin víctimas. Puede distorsionar los mercados inmobiliarios, inflar los precios y excluir a los residentes de sus propias ciudades. Puede permitir que los cleptócratas consoliden su poder y drenen los recursos públicos de los países que menos pueden permitírselo.

La publicación del primer Índice de Opacidad en la Propiedad Inmobiliaria (OREO) esta semana ofrece una de las visiones más claras hasta el momento de hasta qué punto la mayoría de las principales economías del mundo se están quedando cortas a la hora de tomar medidas para mantener el dinero sucio fuera de sus mercados inmobiliarios.

Elaborado por Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción, el índice clasifica a 24 países —incluidos miembros del G20 y varios importantes centros financieros— según el alcance y la accesibilidad de sus datos inmobiliarios y la solidez de sus marcos antilavado de dinero en el sector inmobiliario.

Ambos esenciales para detectar y disuadir los flujos ilícitos que se invierten en el sector inmobiliario, destaca el informe.

Los hallazgos son graves, aunque no sorprendentes. Ningún país obtuvo una puntuación perfecta de diez sobre diez. Diez obtuvieron puntuaciones inferiores a cinco, lo que sugiere que sus puertas están abiertas a fondos sospechosos. Incluso en países que tuvieron resultados superiores al promedio, las medidas de transparencia siguen siendo inadecuadas en la mayoría de los casos, y las lagunas regulatorias son lo suficientemente amplias como para dar cabida a miles de millones de dólares en riqueza sospechosa que fluyen hacia propiedades sin ser detectadas.

En la práctica, una regulación deficiente implica que el sector inmobiliario funcione como una lavandería de fondos públicos saqueados. Caso tras caso, se ha descubierto que funcionarios corruptos desvían miles de millones de dólares de las arcas públicas y los esconden en locales comerciales.

Para esta investigación, Transparencia Internacional rastreó unas 121 propiedades, con un valor de al menos 560 millones de dólares estadounidenses, presuntamente vinculadas a la corrupción originada en África y luego ocultadas en jurisdicciones ricas.

Un ejemplo claro: Denis-Christel Sassou Nguesso, hijo del presidente de la República del Congo, presuntamente malversó millones de dólares de fondos públicos de la nación asiática. Según informes, blanqueó el dinero a través de empresas fantasma para adquirir propiedades de lujo, incluyendo un ático en Miami, bienes raíces en Dubái y una mansión en París que fue confiscada por las autoridades en 2022.

El caso de Sassou Nguesso forma parte de un patrón más amplio. El Índice OREO expone que el escrutinio regulatorio del sector inmobiliario está plagado de deficiencias, y muchos países ricos no toman las medidas adecuadas para evitar la inversión de dinero sucio en el sector inmobiliario. En muchos lugares, aún se pueden comprar propiedades a través de empresas anónimas sin necesidad de identificar al beneficiario final. Cuando se exige la divulgación, la información suele quedar oculta en registros fragmentados o se mantiene fuera del alcance público, lo que impide que los organismos de control identifiquen casos sospechosos.

Cita el informe que los países del G20, muchos de los cuales son los más afectados por el índice, se han comprometido a mejorar la transparencia en materia de titularidad real y a combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.

“Es hora de que cumplan y acuerden una serie de nuevos compromisos y se responsabilicen mutuamente de su implementación. Y si bien el Grupo de Acción Financiera Internacional ha revisado los estándares globales sobre transparencia en materia de titularidad real, es posible que deban explorar recomendaciones específicas sobre la transparencia en el sector inmobiliario”.

Transparencia Internacional deja claro que seguirán denunciando las lagunas que permiten que la corrupción prospere en los mercados inmobiliarios y presionando a la comunidad internacional para que las elimine. “Sin un esfuerzo global coordinado, los mercados inmobiliarios mundiales seguirán como una caja fuerte para el dinero sucio. Y el mensaje a los corruptos claro: su dinero es bienvenido”, concluyen.

A continuación, el informe completo de Transparencia Internacional: https://n9.cl/ljxi2

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Publicación : 28/03/2025 17:03 PM